/ Презентация
/ Отчетность
/ Курс акций.
Все Комитеты действуют на постоянной основе, являются рабочим органом при Правлении, ему подотчетны.
Комитет по оперативным вопросам
Основной задачей Комитета является осуществление текущего руководства в области коммерческих контрактов Группы и проектов покупок (приобретений). Кроме того, Комитет также отвечает за анализ и изучение результатов финансовой деятельности и составление прогнозов. Также в задачи Комитета входит ведение статистики и рассмотрение вопросов охраны труда, охраны окружающей среды и техники безопасности, принятие решений о мерах по повышению эффективности управления и решение общих вопросов обеспечения.
Корпоративный инвестиционный комитет
Инвестиционный комитет отвечает за долгосрочные и ежегодные инвестиционные планы, а также за утверждение и мониторинг инвестиционных проектов.
Финансово-экономический комитет
В числе основных задач Комитета:
- финансовое планирование
- внутрихозяйственное распределение ресурсов
- финансовая стратегия
- утверждение процедур внутреннего контроля.
Комитет рассматривает и утверждает месячные планы движения средств, межструктурное финансирование, а также квартальные и годовые финансовые отчеты. Финансово-экономический комитет также отвечает за управление оборотным капиталом и утверждение кредитных рисков, а также за принятие решение по любым финансовым сделкам стоимостью не выше 10 млн. долларов.
Комитет по договорной работе
Комитет по договорной работе занимается всеми аспектами стратегии материально-технического обеспечения, в том числе разработкой процедур и политик в части утверждения новых контрактов и мониторинг соблюдения таких процедур и политик.
Комитет по информационным технологиям
Комитет по информационным технологиям, во главе которого стоит Стивен Полакофф, отвечает:
- за стратегическое планирование в сфере ИT
- определение приоритетов при внедрении ИT-решений
- согласование портфеля ИT-проектов до его утверждения Инвестиционным комитетом, а также мониторинг процесса реализации основных ИT-проектов
- разработка и согласование стандартов в сфере ИТ, а также разработка Политики Информационной Безопасности.
Комитет по обеспечению соответствия Правилам рынков ценных бумаг
В задачи Комитета, который возглавляет Стивен Полакофф, входит принятие решений в части существенности (важности), выбора времени, формата и объема раскрываемой информации, включая, в том числе:
- согласование публичных сообщений о существенных фактах деятельности Группы
- согласование внутренних документов, годовой и промежуточной финансовой отчетности Группы до ее публикации
- определение для Группы дат и сроков раскрытия информации
- составление списка сотрудников, уполномоченных делать публичные заявления от имени Компании и ее дочерних структур
- определение сроков, в течение которых сотрудники, имевшие доступ к внутренней (инсайдерской) информации, не вправе заключать сделки с использованием акций Группы "Интегра" (“закрытые периоды”)
- согласование, внесение изменений и обновление списков лиц, владеющих внутренней (инсайдерской) информацией (в соответствии с определением, приведенным в Принципах Открытости и Прозрачности) и лиц, выполняющих руководящие обязанности
- разработка, внедрение и мониторинг реализации процедур по обеспечению соответствия деятельности Группы правилам и регламентам работы соответствующих рынков ценных бумаг.
Комитет по организационному развитию
Комитет по организационному развитию отвечает за координацию деятельности различных департаментов Компании в области реструктуризации и защиты интересов Компании.
