/ Презентация
/ Отчетность
/ Курс акций.
При Совете директоров функционирует Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям, Комитет по назначениям. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.
При необходимости Совет директоров может создавать другие постоянные и/или временные комитеты.
Каждый комитет возглавляет независимый директор, который определяет повестку дня, частоту и длительность заседаний.
Комитет по аудиту
В задачи Комитета по аудиту входит следующее:
- осуществление контроля за любой информацией о финансовых результатах деятельности;
- мониторинг соблюдения соответствующих этических норм в финансовой, бухгалтерской и юридической практике;
- кураторство деятельности независимых аудиторов; анализ изменений в методах учета и основных решений, принятых руководством при закрытии полугодовых и годовых консолидированных финансовых отчетов;
- оценка адекватности систем управления и контроля над рисками; надзор за соблюдением процессов внутреннего финансового и учетного контроля.
Комитет по вознаграждениям
Комитет по вознаграждениям отвечает за разработку и внедрение политики материального стимулирования членов Совета директоров, консультантов и руководства Компании. Вознаграждение может быть как в виде опционов, так и в форме других материальных поощрений.
В функции Комитета входит следующее:
- периодический пересмотр и одобрение стратегии Группы в области вознаграждения, для обеспечения гарантии того, что оно соответствует вкладу менеджмента в прибыльность и развитие Группы, а также отвечает целям организации и интересам акционеров;
- обзор и одобрение целей, влияющих на оценку деятельности Президента Компании;
- оценка деятельности Президента на предмет достижения этих целей и определение вознаграждения Президента, исходя из этой оценки.
Комитет по назначениям
Комитет по назначениям отвечает за подбор кандидатов в члены Совета директоров и представление соответствующих рекомендаций Совету директоров.
В функции комитета включаются:
- выработка критериев на основе необходимого баланса навыков, знаний и опыта членов Совета директоров;
- определение кандидатов в члены Совета директоров и представление их Совету директоров;
- подготовка рекомендаций Совету директоров по кандидатам в комитеты при Совете директоров.
