• Об Интегре
• Миссия
• Стратегия
• Корпоративные ценности
• Корпоративное управление
  • Совет директоров
  • Комитеты при Совете директоров
  • Правление
  • Комитеты при Правлении
  • Правила и политики

/ Презентация

20.04.2012

Презентация по результатам 2011 г. (.PDF - 0,9 mb)

/ Отчетность

18.04.2011

Финансовая отчетность по МСФО за 2011 г. (.PDF - 1,1 mb)

В обязанности Совета директоров входит осуществление надлежащего управления и надзора за деятельностью компании. Регулярно проводятся заседания  Совета. Совет директоров нашей компании состоит в основном из независимых директоров: пять из восьми членов не являются исполнительными лицами Компании.

Члены совета директоров

	Джон Фитцгиббонс Председатель Совета директоров Ранее: Соучредитель, Президент и Главный управляющий директор, ХМК Независимый директор
	Иосиф Бакалейник Первый Вице-президент по финансам ОАО «СУАЛ-Холдинг» Ранее: Первый Вице-президент, руководитель блока экономики и финансов ОАО «Тюменская нефтяная компания» Председатель Совета директоров и генеральный директор ОАО «Владимирский тракторный завод» Независимый директор
	Дж. Роберт Магуайр Старший советник банка Morgan Stanley Ранее: Управляющий директор, банк Morgan Stanley Руководитель Глобальной Нефтегазовой Группы Morgan Stanley Независимый директор
	Джон Кеннеди Председатель Совета директоров "Ветко Интернешнл и Уэллстрим" Ранее: Исполнительный Вице-Президент, «Халлибертон Интернешнл» Управляющий директор по производству, «Браун энд Рут Энерджи Сервисиз» Независимый директор
	Нил Гаскелл Ранее: Главный казначей, «Роял/Датч Шелл» Независимый директор
	Феликс Любашевский Президент, ГК "Интегра" Ранее: Исполнительный вице-президент по нефтесервисам и системе снабжения, ТНК – ВР
	Антонио Кампо Ранее: Главный исполнительный директор, ГК "Интегра" Президент Шлюмберже, Нефтесервис в странах Латинской Америки Независимый директор

Полномочия Совета директоров

• Утверждение миссии и стратегии Группы компаний "Интегра";
• Утверждение участия или прекращения участия в других бизнес-единицах, имеющих отношение к Компании (совместных предприятиях и т.п.);
• Утверждение годовых отчетов, распределение прибыли, распределение дивидендов;
• Утверждение ключевых производственных показателей, касающихся стратегических позиций;
• Утверждение годовых бизнес-планов;
• Принятие решений по инвестиционным проектам;
• Принятие решений по всем слияниям и приобретениям;
• Принятие решений по разукрупнению;
• Принятие решений по привлечению финансирования, предоставлению займов, сделкам с векселями третьих лиц;
• Принятие решений по контрактам с использованием кредитов.

Обязанности Совета директоров

Совет директоров отвечает за решение общих вопросов Группы "Интегра". Для содействия в выполнении этих обязанностей Совет директоров делегировал некоторые свои полномочия исполнительным руководителям Компании.

Члены Совета директоров обязаны:

• Действовать исключительно в интересах Группы компаний "Интегра";
• Использовать свои полномочия в целях, для которых эти полномочия предоставлены;
• Выполнять функции доверительного управления активами Компании;
• Не допускать возникновения конфликтов интересов;
• Раскрывать личный интерес в договорах  с участием Компании;
• Не использовать свое служебное положение для получения скрытой прибыли;
• Действовать с профессионализмом и осмотрительностью.